주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2024년 12월 18일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878, 메디안디노스틱 3층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 의결사항

 제1호 의안 : 이사 선임의 건

 제1-1호 : 사내이사 고민수 선임의 건

 제1-2호 : 사내이사 오진식 선임의 건

 제1-3호 : 사내이사 정인철 선임의 건

 제2호 의안 : 감사 선임의 건

 제2-1호 : 감사 이순정 선임의 건

 ※기타참고사항

 상기 의안은 2024년 11월 4일 “최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약”에 따른 거래 종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임 안건이며, 위 거래 종결이 이루어지지 않으면, 이사.감사 선임의 효력이 발생하지 아니합니다.

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 자필 서명), 대리인의 신분증

2024년 12월 03일

주식회사 메디안디노스틱 

대표이사 오 진 식(직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호