주주총회소집공고

 

2024년 03월 05일

 

회 사 명 : 주식회사 메디안디노스틱

대표이사 : 오진식

본점소재지 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878

(전화) 033-244-0100

(홈페이지) http://www.mediandiagnostics.com

작성책임자 : (직책) 재무이사  (성명) 박충수

(전화)033-244-0100

 

 

 

주주총회소집공고

(제25기 정기)

당사 정관 제22조에 의거, 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2024년 3월 20일(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878, 메디안디노스틱 3층 대회의실

3. 회의목적사항
   

가. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2023년01월01일～2023년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 : 감사 배재환 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(10억)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억)

   

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 당사 명의개서대리인인 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 5일

주식회사 메디안디노스틱
대표이사 오진식(직인생략)