KR

정보센터

제24기 정기 주주총회 소집공고

  • 등록일 : 2023.03.07 09:28
  • 조회수 : 1,888

주주총회소집공고

 

 

2023  3  7



    :

주식회사 메디안디노스틱

대 표 이 사 :

오진식

본 점 소 재 지 :

강원도 춘천시 동내면 순환대로 878

(   ) 033-244-0100

(홈페이지)http://www.mediandiagnostics.com



작 성  책 임 자 :

(  ) 재무이사

(  ) 박충수

(  ) 033-244-0100

 

 

 

 

 

주주총회 소집공고

 (24기 정기)

 

 당사 정관 제22조에 의거, 24기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023 3 22() 오전 10 00

2.
장 소 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878, 메디안디노스틱 3층 대회의실

3.
회의목적사항
 

. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 24(2022.01.01.~ 2022.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서() 승인의 건(연결 포함)

2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10)

3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1)

   

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019
9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 당사 명의개서대리인인 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.
주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


2023
3 7

                                                  

                                                                                                                                                                                                                           주식회사 메디안디노스틱
                                                                                                                                                                                                                          
대표이사 오진식(직인생략)