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제23기 정기 주주총회 소집공고

  • 등록일 : 2022.03.08 14:07
  • 조회수 : 2,072

 

주주총회소집공고

 

 

 


2022년  3월  8일


회   사   명 :주식회사 메디안디노스틱
대 표 이 사 :오진식
본 점 소 재 지 :강원도 춘천시 동내면 순환대로 878

(전   화) 033-244-0100

(홈페이지)http://www.mediandiagnostics.com


작 성  책 임 자 :(직  책) 재무이사(성  명) 박충수

(전  화) 033-244-0100

 

 

 

 

 

                                                                      주주총회 소집공고

 

 

 

                                                                                               (제23기 정기)

 

 

 당사 정관 제22조에 의거, 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2022년 3월 23일(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878, 메디안디노스틱 3층 대회의실

3. 회의목적사항
   1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
                       외부감사인 선임보고
   2) 결의사항
      ○ 제1호 의안 : 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 포함)
      ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임 2명)
            제2-1호 : 사내이사 오진식 선임의 건
            제2-2호 : 기타비상무이사 곽동걸 선임의 건
      ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억)
      ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억)
   

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 당사 명의개서대리인인 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

                                               2022년 3월 8일

                                         주식회사 메디안디노스틱
                                        대표이사 오진식(직인생략)