주주총회소집공고

주주총회 소집공고

당사 정관 제22조에 의거, 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 17일(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실

3. 회의목적사항
   1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   2) 결의사항
      ○ 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 포함)
      ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
      ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임 1명)
            제3-1호 : 감사 배재환 선임의 건
      ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억)
      ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억)

   

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

2021년 3월 2일

  주식회사 메디안디노스틱
    대표이사 오진식(직인생략)