KR

정보센터

제21기 임시 주주총회 소집공고

  • 등록일 : 2019.07.12 09:30
  • 조회수 : 1,486

주주총회소집공고

 

 


2019년  7월  12일


회   사   명 : 주식회사 메디안디노스틱
대 표 이 사 : 오진식
본 점 소 재 지 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878

(전   화) 033-244-0100

(홈페이지)http://www.mediandiagnostics.com


작 성  책 임 자 : (직  책) 재무이사 (성  명) 황성연

(전  화) 033-244-0100

 

 

 

 

 

주주총회 소집공고

 

 

(제21기 임시)

 


당사 정관 제22조에 의거, 제21기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2019년 7월 30일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실

3. 회의목적사항
   1) 부의안건     

        ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건
            제1-1호 의안 : 기타비상무이사 윤기현 선임의 건
                       

 

4. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

 

- 직접 행사 : 신분증

 

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증